Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian vừa qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, cụ thể như sau:

- Các đối tượng thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đề nghị được kết bạn với nạn nhân qua ứng dụng Zalo để trao đổi. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu với nhà đầu tư những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để được nhận các ưu đãi trên, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các đường link Website hoặc cài các ứng dụng App trên thiết bị di động mà các đối tượng cung cấp, thường có tên giống với tên của một số công ty chứng khoán, một số quỹ đầu tư có danh tiếng.

- Sau khi nắm bắt tâm lý nhà đầu tư và nạn nhân đăng ký tài khoản vào Website, App trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân được đối tượng giải thích các nhóm đầu tư này được lập bởi các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp và đang triển khai hợp tác kinh doanh với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao về giá. Nhằm tạo niềm tin, nạn nhân được cho xem các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, Giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát,… và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư. Các đối tượng hứa hẹn với nạn nhân đầu tư lãi suất cao, nếu đầu tư thua lỗ thì các Qũy đầu tư sẽ bù thiệt hại và giá mua các mã cổ phiếu thông qua kênh của Quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi thấp hơn từ 15% - 30% so với giá đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Với những tài liệu pháp lý mà các đối tượng đưa ra, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng Internet càng làm tăng niềm tin của nạn nhân vào hoạt động đầu tư này.

-  Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên Website và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân nạp một khoản tiền vào ứng dụng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản, tuy nhiên khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với nhiều lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được; Nộp các khoản thuế, phí để rút tiền,… Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý và phải chuyển tiền thêm để không bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội, nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân.

Trước tình trạng hoạt động của các nhóm đối tượng lừa đảo thông qua hình thức trên hiện nay đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho người dân, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các Quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán; mặc dù trên địa bàn xã chưa phát hiện các đối tượng, Công ty có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các thủ đoạn trên. Để chủ động ngăn chặn hoạt động của các nhóm đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban chỉ đạo 138 xã Xuân Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và các nội dung về nhận diện tội phạm lừa đảo thông qua mạng Internet, mạng viễn thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trong “Cẩm nang nhận diện, phòng chống lừa đảo trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên môi trường mạng.

2. Công an xã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Công an huyện, UBND xã, BCĐ 138 xã theo quy định.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo 138 xã (qua Công an xã) để được hướng dẫn, chỉ đạo./.